어떤 문장이 앞에 놓여 있는지는 불확실하지만 Terroir Capital 창립자 Charles A. Banks IV는 사기에 대한 그의 유죄 판결이 와인 산업에서 그의 역할을 바꿀 것임이 분명합니다.

신원을 밝히고 싶지 않은 샌프란시스코의 저명한 음료 변호사는“그는 꽤 오랫동안이 사업을 그만 둘 가능성이 정말 좋습니다.

Tim Duncan / Courtesy jmtimages / flickr

금융 고문 은행은 6 월 27 일 퇴직자기만 죄로 선고된다 샌 안토니오 스퍼스 선수 Tim Duncan은 스포츠웨어 회사 인 Gameday Entertainment에 수백만 달러를 투자했습니다. 그는 작년에 텍사스 ​​주 샌 안토니오의 연방 법원에서 4 건의 사기 혐의로 기소되었습니다. 그러나 그는 4 월 3 일에 한 건의 사기 행위에 대한 혐의가 줄어든 것에 대해 유죄를 인정했다.

연방법은 20 년의 징역형을 규정하고 있지만, 미국 지방 판사 Fred Biery는 보호 관찰부의 권고와 검사 및 변호인의 주장에 따라 그에게 더 짧은 기간을 선고 할 수 있습니다. 관련 문서는 인감으로 제출되었습니다.

Banks의 변호사 인 John E. Murphy 나 텍사스 서부 지방 검사실의 검사도이 사건에 대해 언급하지 않았습니다.

은행은 또한 애틀랜타 연방 법원에서 관련 민사 소송에 직면 해 있습니다. 증권 거래위원회 . 이 사건에 가까운 변호사는 뱅크스가 샌 안토니오에서 선고를받은 후 해결 될 것으로 기대한다고 말했다. SEC 대변인은 논평하지 않을 것입니다.

좋은 성격의 사례

두 경우 모두 Banks의 와인 사업과 직접적인 관련이 없지만 Banks가 은행 사기에 대해 유죄를 인정했다는 사실은 유죄 판결을받은 중범죄자가 주류 면허 및 허가를 소유하는 것을 금지하는 법률로 인해 국내외에 영향을 미치고 있습니다. Terroir Life를 통해 11 개의 와이너리를 소유 또는 관리하는 Terroir Capital에서의 역할 외에도 한때 유명했던 Banks는 비명 독수리 , 여전히 Napa의 역사적인 마야 카마스 포도원 .

트리니티 힐 포도원

한편 뉴질랜드 당국은 은행이 자신의 소유권 역할을 유지할 수 있는지 여부를 고려하고 있습니다. 트리니티 힐 Terroir Capital 포트폴리오의 일부인 와이너리. 그만큼 뉴질랜드 해외 투자 사무소 (OIO)는 지난 4 월 뱅크스가 '좋은 성격'을 유지하고 있는지 여부를 고려하고 있다는 유죄 인정에 이어 성명을 발표했다.

그 당시 규제 당국은 뱅크스가 좋은 성격을 띠지 않는 것으로 판명되면 그를 와이너리 통제에서 제거하려고 노력할 것이라고 말했다.

OIO 대변인은 6 월 15 일 서면 성명에서 '우리의 조사는 거의 완료되었지만 뱅크스에 대한 선고 청문회가 조만간 열릴 예정이라는 것을 알고 있습니다.'라고 말했습니다. '우리는 Terroir의 재편에 대해 알고 있으며 Terroir의 대표자들과 논의 중입니다.'

연방 기소가 발부 된 후 Terroir Capital은 Banks가 CEO 직에서 물러나고 전 COO Kevin McGee로 ​​대체 될 것이라고 발표했습니다. McGee는 전화 인터뷰에서 Banks는 더 이상 회사의 일상적인 운영에 관여하지 않지만 여전히 '현석'이라고 말했습니다.

뉴질랜드와 매우 흡사합니다. 캘리포니아의 비즈니스 및 직업 코드 주류 산업의 소유자 및 운영자의 성격을 다룹니다. 국가가 면허를 정지 또는 취소 할 수있는 이유 중에는 '도덕적 혼란과 관련된 공적 범죄에 대한 항변, 평결 또는 유죄 판결 또는 nolo의 항변'이 있습니다.

은행 소송에 관여하지 않은 몇몇 법률 전문가들은 피고의 범죄가 도덕적 혼란을 구성 할 것이라고 믿었다 고 말했습니다.

Mayacamas의 면허 및 허가는 Plea와 함께 위험에 처할 수 있습니다.

실제로 Banks가 Mayacamas를 소유하고있는 Schottenstein 가족은 4 월에 Napa County 고등 법원에서 와이너리 책임자로 물러나도록 소송을 제기했습니다. 발표 된 보고서에 따르면이 소송은 은행의 유죄 인정이 중요한 Mayacamas의 주 및 연방 면허와 허가를 정지 및 취소 위험에 처하게한다고 주장합니다.

소송의 핵심 인 유죄 판결은 투자 고문 역할을하는 Banks가 T.D.로 확인 된 샌 안토니오 피해자를 유도하여 스포츠 머천다이저에게 750 만 달러를 대출하도록 유도했다는 대체 기소로 이루어졌습니다. 경기 날 다음 해에 Banks는 Duncan에게 Comerica Bank가 Gameday에 추가로 대출 한 6 백만 달러를 개인적으로 보증하도록 설득했습니다.

Gameday의 일부 소유주이자 이사회 의장 인 Banks는 Duncan에게 그가 거래를 통해 개인적으로 수백만 달러를 벌고 있다는 사실을 밝히지 않았습니다.

2015 년 Duncan은 그가 2 천만 달러의 비용이 든 일련의 거래를 통해 거의 20 년 동안 투자 한 Banks를 고소했습니다.